Последнее обновление: 02.12.2020 12:02

В Беларуси увеличивается количество фактов отмывания "грязных" денег - КГК

В Беларуси ежегодно увеличивается количество фактов отмывания денег, полученных незаконным путем, заявил начальник управления по расследованию преступлений Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Дмитрий Адамович, сообщает "Interfax.by".

"В 2006 году в Беларуси было выявлено 10 фактов отмывания "грязных" денег, в 2007 году - 12 фактов, в 2008 году - 15", - сообщил Д.Адамович, при этом он отметил, что "эти факты выявлены исключительно ДФР КГК, и они касаются вовлечения в легальный бизнес криминальных доходов".

Он также отметил, что в Беларуси "законодательно определен список предикатных преступлений, которые могут быть источником криминальных доходов. Это все уголовные преступления, определенные уголовным кодексом за исключением трех преступлений - неуплата налогов, неуплата таможенных платежей и невозврат валютной выручки.

Представитель ДФР отметил, что "в Беларуси легализация грязных денег носит признаки самоотмывания, то есть люди сами "отмывают" и сами используют грязные деньги". По его словам, "источником грязных денег в Беларуси являются самые распространенные преступления в этой сфере - незаконное предпринимательство. Сумма финансовых операций доходит до сотни тысяч долларов".

Вместе с тем, директор финансового мониторинга КГК Валерий Ярошевский отметил, что "проводимая в Беларуси либерализация экономики не спровоцирует увеличения числа фактов отмывания "грязных" денег". По его словам, наряду с мерами по либерализации усиливаются меры со стороны подразделений финансовой разведки. В.Ярошевский подчеркнул, что в 2008 году в Беларуси было возбуждено около 400 уголовных дел "о сомнительных финансовых операциях". "Мы постоянно сообщаем коллегам в другие правоохранительные органы о том, что в той или иной сделке есть вероятность отмывания грязных денег", - сказал В.Ярошевский.

По оценке международных экспертов в среднем в странах "грязные деньги составляют от 1,5% до 2% ВВП".



blog comments powered by Disqus
<Февраль 2009
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
2324252627281
2345678
Март 2009>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Общество