Комитет банковских операций и платежной системы Национального банка совместно с Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь приняли решение об увеличении пороговой суммы, с которой будет начинаться представление информации в ДФМ КГК, до 3 млн. белорусских рублей (около 1400 USD). Ранее, эта сумма составляла около 300 USD.
Вместе с тем, одновременно с повышением суммы было принято решение помимо внутрибанковских безналичных платежей распространить мониторинг и на платежи, которые осуществляются посредством международных платежных систем в белорусских рублях и иностранной валюте, в том числе и на операции совершаемые при помощи пластиковых карточек. Как пояснили в пресс-службе Национального банка Беларуси, до этого платежи, совершаемые при помощи международных платежных систем, не подпадали под мониторинг ДФМ КГК.
Как сказано в подготовленном по этому поводу письме Национального банка от 26.06.2006 № 33-21/262, указанная пороговая сумма будет применяться для всех платежей. Исключение составляют лишь платежи, связанные с перечислением средств на счета по учету бюджетных и иных государственных средств.