Расследование европейских правоохранительных органов в отношении нынешних и бывших сотрудников Commerzbank, которые подозреваются в причастности к организации схем отмывания денег российских телекоммуникационных компаний, расширено, и в число подозреваемых попал глава компании Клаус-Петер Мюллер, говорится в заявлении Commerzbank, опубликованном в субботу.
Commerzbank надеется, что расследование, которое ведет прокуратура Франкфурта-на-Майне, докажет невиновность Мюллера.
В заявлении говорится, что государственный прокурор проводит расследование в отношении сотрудников Commerzbank в связи с обстоятельствами приватизации в 1990-х годах российских телекоммуникационных фирм.
"Расследование расширено, и в число подозреваемых в последние дни включен глава Commerzbank, - говорится в заявлении. - Члены надзирательного совета и совета управляющих не понимают причин расширения и ожидают, что Мюллер будет полностью оправдан".
Мюллер курировал операции банка в Центральной и Восточной Европе до 1999 года. Его преемник на этом посту, Андреас де Мезьер покинул совет Commerzbank в прошлом месяце после начала расследования этого дела.
Швейцарская и немецкая прокуратуры, которые ведут совместное расследование, не сообщают подробностей и сумм, которые могли пройти через систему отмывания денег. Однако в заявлении прокуратуры Цюриха говорится, что отмытые деньги могли быть реинвестированы в Россию через специально созданные для этих целей фирмы.
По сообщению российских газет, под подозрение также попал один из управляющих компании Eurokapital GmbH & Co. KG Майкл Норт, бывший топ-менеджер Commerzbank и действующий глава фонда IPOC, который владеет восемью процентами акций третьего российского сотового оператора Мегафон и контролирует 58 процентов акций компании First National Holdings (FNH). FNH принадлежит 51 процент акций петербургского Телекоминвеста, который является владельцем 30 процентами акций Мегафон, третьего по величине оператора сотовой связи в России.
В настоящее время бенефициаром IPOC и FNH является датский бизнесмен Джеффри Гальмонд, однако некоторые российские и западные СМИ связывали эти активы с именем нынешнего министра информационных технологий и связи РФ Леонида Реймана.
Большинство опрошенных Рейтер аналитиков считают, что нынешний скандал может так или иначе быть связан с конфликтом Телекоминвеста и Альфа-групп за блокирующий пакет Мегафона, третьего по величине российского сотового оператора.