Немецкий финансовый регулятор Bafin не нашел доказательств, подтверждающих, что Deutsche Bank занимался отмыванием денег в России, сообщили источники, знакомые с ситуацией, в четверг.
Регуляторы в России, Европе и США изучают так называемые "зеркальные сделки" Deutsche Bank, которые, вероятно, могли позволить клиентам в 2014 году перемещать деньги из одной страны в другую без ведома властей. Эти сделки могли позволить клиентам действовать в обход западных санкций, введённых против России за её участие в украинском конфликте.
Bafin завершает расследование в отношении Deutsche Bank и не может выдвинуть банку никакие требования, кроме как улучшить систему управления рисками, сообщили источники.
Позиция властей других стран пока неизвестна.
Deutsche Bank и Bafin отказались от комментариев.
Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung сообщила ранее в четверг, что Bafin должен в скором времени завершить расследование.
Deutsche Bank в 2016 году увеличил резервы для урегулирования претензий, связанных с подозрительными операциями с ценными бумагами в России, которые вынудили банк частично прекратить деятельность в стране.
Дело "зеркальных сделок" стало для Deutsche одной из проблем, связанных с регуляторами.
Минюст США в сентябре потребовал у банка уплатить штраф суммой до $14 миллиардов за урегулирование претензий, всплывших в ходе расследования операций с ипотечными бумагами.