Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины устанавливает и задерживает участников преступной группировки, которая нагло расхищала бюджетные средства и нанесла значительный ущерб многим отраслям экономики Украины, сообщает УНИАН.
В частности, 20-21 марта были задержан директор компании «Газ Украины – 2020» и глава наблюдательного совета «Брокбизнесбанка» Д.Бугай.
Как сообщает СБУ, оба задержанных гражданина являются ключевыми участниками преступной группировки Сергея Курченко и подозреваются в непосредственной причастности к масштабным хищениям государственного бюджета Украины.
В частности Курченко в совместном с другими лицами путем осуществления противоправных хозяйственных операций купли-продажи сжиженного газа через ПАО “Укргаздобыча” нанесли интересам государства ущерб в особо крупных размерах на общую сумму свыше 1 млрд грн.
Еще 6 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД раскрыло преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания", которая принадлежит Курченко.
“Установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО "Внештрансгаз", ГП "Петрол", ПМП "Петрол-ФОРВАРДИНГ" и ЧП "Армада-Плюс") в течение 2012-2013 годов ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 млрд грн для их переработки как давальческого сырья и последующего "реэкспорта" за границу”, - отметил он.
По словам Авакова, фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, из-за чего бюджет потерял около 7 млрд грн.
С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам топлива.
Аваков сообщил, что по этим фактам открыто 11 уголовных производств в Крыму, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ровненской областях и в Киеве.
Во время обысков изъято 13 тыс. тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.
Кроме того, в Киеве открыто уголовное производство по факту нанесения группой компаний "ВЕТЭК" ущерба НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 1 млрд 600 млн. грн.