Еврокомиссия предлагает сократить вдвое — до 7,5 тыс. евро — минимальный порог суммы торговых сделок, при которых финансовые институты и участники сделок должны проводить оценку клиентов в рамках борьбы с отмыванием денег.
«Грязным деньгам не место в нашей экономике — приходят ли они от сделок с наркотиками, нелегальной торговли оружием или торговли людьми. Мы должны гарантировать, что организованная преступность не может отмыть деньги через банковскую систему или игорный бизнес», — заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Сесилия Мальмстрём.
Еврокомиссия предлагает проводить и оценку поставщиков игорных услуг со сделками на сумму свыше 2 тыс. евро. Оценка будет включать в том числе идентификацию клиента, определение его конечных владельцев (в случае компаний). Теперь директиву ЕК, содержащую эти предложения, должны рассмотреть Европарламент и совет профильных министров ЕС.