В Германии полиция провела обыски по налоговому делу в главном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне. Прокуратура ФРГ также санкционировала проведение обысков в офисах кредитной организации, расположенных в Дюссельдорфе и Берлине.
Расследование, начатое еще весной 2010г., касается подозрений в уходе от уплаты налогов, отмывании денег и других нарушений закона, пишет немецкая пресса. Всего по делу проходят 25 сотрудников банка, ордеры на арест выданы в отношении пятерых из них.
Как рассказали одному из местных изданий в самом банке, прокуратура возбудила ряд дел в отношении нескольких сотрудников кредитной организации, которые, предположительно, были вовлечены в схемы уклонения от уплаты налогов в связи с торговлей сертификатами на выброс углекислого газа. Банк сотрудничает со следствием, заявили в Deutsche Bank.
В Федеральном управлении уголовной полиции Германии и в Генеральной прокуратуре Гессена подтвердили факт обысков, отказавшись раскрыть дополнительные детали.
Как передают немецкие СМИ, расследование, инициированное весной 2010г., уже привело к тому, что на скамье подсудимых оказались несколько человек, имевших отношение к махинациям.
В декабре 2011г. по решению суда шесть трейдеров, проходивших по делу Deutsche Bank, были признаны виновными в нелегальных операциях по уходу от налогов, однако они не являлись сотрудниками банка.
По данным немецкой прессы, в результате мошеннических действий были неуплачены налоги по меньшей мере на сумму в 230 млн евро. Первые обыски в главном офисе Deutsche Bank во Франкфурте на Майне по этому делу прошли еще в апреле 2010г.