Южнокорейский финансовый регулятор (Financial Supervisory Service, FSS) проведет расследование, чтобы установить, не были ли вовлечены местные подразделения британских банков HSBC Holdings PLC и Standard Chartered в содействие отмыванию денег, сообщает MarketWatch.
«Мы проверим сеульское отделение HSBC и Standard Chartered Bank Korea в связи с обвинением других филиалов обоих банков в несоблюдении норм законодательства по контролю за отмыванием денег в США и Мексике, — говорится в заявлении регулятора. — Мы рассмотрим различные вопросы, касающиеся возможности отмывания денег, в том числе то, сообщали ли банки о подозрительных сделках регуляторам и осуществляли ли в положенном объеме контроль за операциями клиентов».
HSBC был обвинен сенатом США в том, что не соблюдал нормы законодательства по контролю за отмыванием денег в Мексике, Standard Chartered — в нелегальных операциях с Ираном, позволявших этой стране обходить международные санкции.
Standard Chartered отвергает все обвинения, в то время как HSBC частично признал нарушения.