Последнее обновление: 14.05.2021 15:42

Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля наделили дополнительными полномочиями

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля наделен дополнительными функциями и полномочиями.

Согласно указу №422 от 17 ноября 2016 года, департамент наделен полномочиями получать необходимую для выполнения своих задач и функций информацию у лиц, осуществляющих финансовые операции (сведения, составляющие банковскую тайну, представляются с соблюдением требований законодательства). Департамент также будет проводить анализ выполнения этими лицами законодательства о предотвращении легализациидоходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения.

Ведомство сможет безвозмездно пользоваться информационными банками данных государственных органов и других организаций, в том числе получать доступ к информационным системам, содержащим персональные данные.

Департамент получил право запрашивать и получать от компетентных органов иностранных государств информацию в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Кроме того, департамент будет разрабатывать и утверждать методические рекомендации и программы в данной сфере.

Департаменту также предоставляется право в установленном порядке заключать и исполнять международные договоры межведомственного характера, исполнять в пределах своей компетенции межгосударственные и межправительственные договоры по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также национальной оценки рисков в этой сфере.



blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Ноябрь 2016>
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика