Последнее обновление: 27.10.2020 23:35

В Беларуси определен порядок приостановления противоправных финансовых операций

Постановлением Совмина № 954 от 23 ноября 2016 г. утвержден порядок приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции.

"Постановление о приостановлении финансовых операций выносится органом финансового мониторинга при наличии достаточных оснований, свидетельствующих, что эти операции связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности или финансированием распространения оружия массового поражения", - говорится на сайте правительства.

Приостановление осуществляется без предварительного информирования участника финансовых операций.

Приостановленные финансовые операции возобновляются лицом, их осуществляющим, на основании извещения об их возобновлении, которое выносится органом финансового мониторинга.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.



blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Ноябрь 2016>
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Финансы