Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в понедельник, 9 февраля, обнародовал данные, свидетельствующие о том, что швейцарский филиал крупного британского банка HSBC помогал клиентам отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов.
По информации ICIJ, богатые клиенты из многих стран имели возможность класть на счета в этом филиале крупные суммы сомнительного происхождения, передает Deutsche Welle.
По данным за 2007 год на таких счетах лежало в общей сложности свыше 75 млрд евро, внесенных более чем 100 тысячами вкладчиков из более 200 стран. Среди клиентов швейцарского HSBC, к которым ныне имеются вопросы, - целый ряд бывших и действующих политиков из Великобритании, России, Индии, африканских стран и Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе двоюродный брат президента Сирии Башара Асада, родственники экс-президента Египта Хосни Мубарака и бывшего премьера Госсовета Китая Ли Пэна.
В докладе ICIJ отмечается, что россияне занимают по вкладам в женевском HSBC 35-е место, при этом среди "российских счетов" особенно много непрозрачных. Депозиты были открыты на оффшорные компании или с номерами вместо имен. В швейцарском отделении банка обслуживались 740 лиц, связанных с РФ. На них было открыто 1560 банковских счетов на общую сумму около 1,8 млрд долларов.
Как отмечает ICIJ, женевский филиал HSBC наживался на деньгах "торговцев оружием, отправлявших бомбы воюющим в Африке детям-солдатам ", "поставщиков кровавых алмазов" и "спонсоров терроризма". Компрометирующие документы попали в руки французской полиции от бывшего сотрудника HSBC Эрве Фальчани. Другие страны, в том числе Германия, также получили документы для расследования.
Газета Süddeutsche Zeitung сообщает, что расследования по всему миру уже позволили вернуть в казну более одного миллиарда евро. Какая доля из этой суммы приходится на Германию, неизвестно. HSBC признал ошибки, допущенные в Швейцарии после приобретения им женевского филиала в 1999 году. Банк, однако, заверил, что он уже принял необходимые меры и расстался со всеми сомнительными клиентами.