Центробанк РФ отозвал лицензии на осуществление банковских «Торгово-строительного банка» (Москва) и инвестиционного банка «Бузулукбанк» (Оренбургская область, Бузулук).
ОАО «ТСБ» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
Согласно данным отчетности, по величине активов ОАО «ТСБ» на 01.11.2014 занимало 494 место в банковской системе Российской Федерации.
ОАО Инвестбанк «БЗЛ» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В связи с потерей ликвидности ОАО Инвестбанк «БЗЛ» не обеспечило своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения.
Банк также не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. При этом ОАО Инвестбанк «БЗЛ» было вовлечено в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.
По величине активов ОАО Инвестбанк «БЗЛ» на 01.11.2014 занимало 737 место в банковской системе Российской Федерации.