Последнее обновление: 09.07.2020 08:05

Западные банки подозревают китайских заемщиков в мошенничестве на сотни миллионов долларов

Ряд крупных западных банков проводят масштабное расследование в Китае в связи со скандалом вокруг кредитов под залог металлов, выданных местным компаниям, сообщает Dow Jones.

Банки, включая Citigroup, Standard Chartered, ABN Amro и BNP Paribas, предоставляли кредиты китайским компаниям под залог металлов (меди, алюминия), которые хранились на складе в порту Циндао. По мнению банков, одна из компаний использовала одни и те же объемы металла в качестве залога для получения нескольких кредитов, вводя в заблуждение кредиторов.

По оценкам двух хорошо знакомых с ситуацией лиц, общий объем спорных кредитов и залогов по ним оценивается в несколько сотен миллионов долларов.

По словам источников, банки находятся в растерянности, так как они так и не получили доступа к запасам металла, использованным в качестве залога.

К расследованию уже подключилась полиция. По словам источников Dow Jones, правоохранители сейчас изучают официальный документооборот между местной компанией и портовыми властями. По словам источника, в одном из предполагаемых эпизодов было выявлено пять квитанций на одну и ту же партию металлов на складах в Циндао, хотя портовые власти утверждают, что выдали всего одну квитанцию.

Как утверждают источники, от мошеннических действий, помимо банков, могли пострадать также крупнейшие сырьевые трейдеры - Mercuria Energy Group Ltd. и Glencore PLC.&



blog comments powered by Disqus
<Май 2014
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Июнь 2014>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Экономика