В Испании при поддержке Европола и Евроюста разоблачили преступную группировку, которая отмывала грязные деньги, связанные с делом Магнитского о коррупции в России.
Считается, что эта группа по отмыванию денег перевела миллионы евро через банковские счета в Европе, прежде чем отправить средства в Испанию для покупки недвижимости, передает Укринформ.
Испанские следователи идентифицировали группу граждан России, занимавшихся схемой, и подставные компании, не осуществлявшие реальную предпринимательскую деятельность.
Грязные деньги или отправлялись на банковские счета этих российских граждан, якобы проживавших в Испании, для покупки недвижимости, или отправлялись испанским агентствам недвижимости с тесными связями с российской общиной, которые покупали недвижимость от имени предполагаемых клиентов.
В рамках операции на Канарских островах арестован один человек, центральный в этой схеме. Его имя не раскрывается.
Европол добавил, что в настоящее время по всей Испании конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 миллионов евро.