Эстонское подразделение Danske Bank в 2013 году провело до $30 миллиардов средств нерезидентов, сообщила газета Financial Times в понедельник со ссылкой на результаты независимого расследования.
Работа эстонского филиала со средствами нерезидентов стала поводом для обвинений банка в нарушении контроля за отмыванием денег в период с 2007 по 2015 годы, что привело к уголовным делам в Дании и Эстонии.
Danske Bank сообщил Reuters по электронной почте, что не может подтвердить информацию, опубликованную FT.
“Ситуация очень сложная, и нельзя делать выводы о числе подозрительных клиентов или транзакций или масштабе отмывания денег из отдельных фрагментов информации, вырезанных из контекста”, - говорится в письме.
Danske Bank признал недостатки в системе контроля за отмыванием денег в Эстонии и начал собственное расследование, результаты которого ожидаются в сентябре.
FT сообщила, что сведения о портфелях нерезидентов содержатся в проекте доклада консалтингового агентства Promontory Financial, сделанном по просьбе Danske Bank.
“Портфель нерезидентов резко вырос в 2013 году, когда число транзакций приблизилось к 80.000, а объём транзакций – к $30 миллиардам”, - сообщила FT со ссылкой на результаты независимого расследования.