КГБ Республики Беларусь пресек противоправную деятельность международной преступной группы, организовавшей схему осуществления незаконной хозяйственной деятельности, связанной с неуплатой налогов в особо крупном размере.
«По предварительным оценкам ДФР Комитета государственного контроля только четырьмя фирмами из группы компаний «Биоком» за последние годы не уплачены налоги на сумму не менее 144 млрд. рублей», - сообщила пресс-служба ведомства подробности дела, первоначальная огласка которому была придана лишением неприкосновенности сенатора Павловского.
В отношении владельца группы компаний «Биоком» Павловского А.П., а также шести представителей ее руководства возбуждено 4 уголовных дела. Указанные должностные лица задержаны и водворены в СИЗО КГБ.
«Установлено, что преступная схема разработана и реализовывалась по инициативе руководства группы компаний «Биоком» с задействованием ряда подконтрольных зарубежных коммерческих структур из восьми стран», - отмечает КГБ.
После прибытия продукции в пункты таможенного оформления РБ представители преступной группы осуществляли замену международных товаросопроводительных документов (инвойсов) на фиктивные. Отправителями вместо фирм-производителей указывались подконтрольные оффшорные компании, а стоимость товара увеличивалась до трех раз. На внутреннем рынке указанные товары продавались предприятиям агропромышленного комплекса с минимальной торговой надбавкой, что позволяло злоумышленникам заявлять о минимальных доходах и тем самым уплачивать суммы налогов только с незначительной части реальной прибыли. Основная ее часть возвращалась в иностранной валюте за рубеж лжепоставщикам.
«Ущерб от преступной деятельности заключался не только в неуплате налогов. Пищевые добавки, ветеринарные препараты, а также материалы и технологическое оборудование составляют значительную долю себестоимости продукции птицеводства и животноводства. Их завышенная стоимость отражалась на конкурентоспособности отечественных производителей, а также приводила к завышенным ценам на соответствующую продукцию в торговых сетях. То есть, в конечном итоге сверхдоходы преступной группы формировались за счет повышенных расходов конечного потребителя», - отмечается в сообщении.
Аналогичные «серые» схемы еще более масштабно использовались и руководителями ЗАО «Консул» (г. Брест), преступная деятельность которых пресечена в октябре текущего года, подчеркнул КГБ РБ.
«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и неотложных следственных действий обнаружены и изъяты 14 печатей подконтрольных зарубежных структур из Испании, Португалии, Словении, Чехии, Польши, Латвии, Кипра и иных государств, через счета которых происходило управление «теневыми» финансовыми потоками», - говорится в сообщении.