Последнее обновление: 24.10.2020 20:33

Deutsche Bank грозят штрафы до $4 млрд за отмывание денег в России

Категории: ФРГ Банки

Немецкий банк Deutsche Bank опасается, что штраф по делу об отмывании денег в России может оказаться чрезвычйно высоким, пишет немецкое издание Spiegel Online. По данным журналистов, вместе с взысканием по делу о нарушении эмбарго США в отношении Ирана и других стран общая сумма штрафа может составить четыре миллиарда долларов.

Дела в отношении Deutsche Bank расследуют ведомства четырех стран, пишет Spiegel Online, отмечая, что в одной только Великобритании банку грозит взыскание в размере сотен миллионов евро. Однако самый крупный штраф может быть назначен в США: как раньше сообщало агентство Bloomberg, американский Минюст намерен выяснить, не производили ли российские клиенты банка незаконный обмен рублей на доллары и не нарушались ли при этом действующие антироссийские санкции. Следствие в США, в частности, интересуют так называемые "зеркальные сделки", благодаря которым клиенты могли выводить из РФ средства сомнительного происхождения. Расследование находится на начальной стадии и точную сумму штрафа определить сложно, передает DW.

Возможное нарушение санкций против России расследуется, по всей видимости, во всех четырех странах, указывает Spiegel Online. Кроме того, российские ведомства пытаются выяснить, содействовал ли банк утечке капитала из страны. Участниками сотен сомнительных сделок отчасти были компании, по всей вероятности, специально созданные для этих целей. Предполагается, что Deutsche Bank в Москве и Лондоне в некоторых случаях имел дело с одними и теми же сторонами. При этом расследования начались после того, как на возможные нарушения обратил внимание Центробанк РФ.



blog comments powered by Disqus
<Июль 2015
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Август 2015>
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика