Следственный комитет РБ передал в суд Центрального района Минска уголовное дело на 6 граждан, которые обвиняются в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и сборов и лжепредпринимательстве – налоговой оптимизации – на сумму более 27 млрд. рублей.
"С целью полного и объективного расследования всех обстоятельств в одном производстве были соединены 37 уголовных дел по отдельным эпизодам. Обвиняемые оказали содействие в уклонении от уплаты налогов десяткам частных компаний, занимающихся перепродажей автозапчастей, стройматериалов, одежды, продуктов питания, электротехнического оборудования и других товаров. Теневой оборот денег осуществлялся посредством созданных злоумышленниками специально для этого лжепредпринимательских структур", - сообщил сегодня начальник УСК по Минску Дмитрий Конопляник, передает БелТА.
Во время расследования допрошены свыше 300 участников уголовного процесса, проведено более 30 компьютерно-технических экспертиз. Объем материалов уголовного дела составил 78 томов. Наложен арест на имущество на сумму около Br8 млрд, в том числе дорогостоящие транспортные средства, объекты недвижимости, денежные счета в банковских учреждениях.
По данным Конопляника, с начала 2015 года только следственным управлением УСК по Минску завершено расследование и направлено в суд 27 уголовных дел о налоговой оптимизации.
"По уголовным делам о преступлениях, расследуемых УСК по Минску по ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса Беларуси в качестве обвиняемых привлечены в настоящее время 118 лиц. К 17 из обвиняемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Сумма установленного минскими следователями ущерба в этом году составила более Br85 млрд. В целях обеспечения возмещения ущерба следователи наложили арест на имущество подозреваемых и обвиняемых на общую сумму более Br150 млрд. Лица, привлеченные к ответственности, возместили на стадии предварительного следствия порядка Br50 млрд ", - сообщил милиционер.