Госконтроль РБ во взаимодействии с российскими правоохранительными органами пресек деятельность трех преступных групп, которые в 2010-2014 годах оказывали услуги по налоговой «оптимизации».
Одна группа для обналичивания/обезналичивания использовала граждан РФ в качестве учредителей и руководства регистрируемых в Минске компаний. Сумма причиненного ущерба в виде неисполнения налоговых обязательств превысила Br5 млрд.
«Две другие группы, используя реквизиты, печати, расчетные счета, бланки первичных учетных документов подконтрольных субъектов хозяйствования, оказывали на территории Беларуси услуги по обналичиванию поступающих на счета денежных средств, а также в обезналичивании посредством лжеструктур. Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более Br100 млрд», - говорится в сообщении.
В итоге возбуждены 9 уголовных дел: 2 - незаконная предпринимательская деятельность, 6 - лжепредпринимательство, 1 - уклонение от уплаты сумм налогов, сборов. Задержаны 9 организаторов и активных участников преступных групп, из которых 5 заключены под стражу.
На территории Минска, Витебска и Минской области проведено более 90 обысков, в ходе которых изъято свыше $95 тыс. и Br130 млн, более 30 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы и иные носители информации, а также 24 печати подконтрольных лжепредпринимательских структур. На расчетных счетах лжеструктур арестовано свыше Br650 млн. Наложен арест на имущество, принадлежащее участникам групп, в том числе 5 квартир и 12 автомобилей, общей стоимостью более $900 тыс.