Следственный комитет по Минской области завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении группы лиц, которые оказывали субъектам хозяйствования услуги по налоговой оптимизации - обналичке части выручки.
"Обвиняемыми по уголовному делу проходят пять человек, двое из которых находятся в межгосударственном розыске. Следствие предпринимает все усилия для привлечения данных лиц к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.
"Согласно разработанной преступной схеме на счета подконтрольных организованной группе субъектам хозяйствования перечислялись денежные средства с последующим возвратом наличных денег за вычетам 10-15% от перечисляемой суммы. Для прикрытия и придания законного вида своей деятельности обвиняемые изготавливали подложные первичные документы", - отмечается в сообщении.
В свой деятельности за период с 2011 по 2013 годы организованная группа использовали реквизиты, печати, расчетные и карт-счета 127 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, созданных в преступных целях.
Креатив данной финки сводился к тому, что валюту, необходимую для расчета с клиентами, данная финкомпания не заказывала у крышующего банка, а самостоятельно приобретала ее на рынке.
"Валюта приобреталась за обналиченные денежные средства с карт-счетов фиктивных ИП и передавалась клиентам реального сектора экономики. При этом участники организованной группы устанавливали свой курс обмена, в разы отличный от курса Национального банка Беларуси", - говорится в сообщении.
Кроме того, один из фигурантов дела использовал для покупки валюты подложный паспорт гражданина России, в который самостоятельно вклеил свою фотографию. Только за 3 месяца с помощью подложного паспорта было куплено более $5 млн.
По данным следствия, незаконно полученный организованной группой доход составил более Br260 млрд.
с 2011 по 2013 годы организованная группа использовали реквизиты, печати, расчетные и карт-счета 127 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, созданных для обслуживания финки.
В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более Br1 млрд. Материалы уголовного дела в объеме 105 томов переданы в прокуратуру для направления в суд.