Последнее обновление: 12.07.2020 13:35

Банк Standard Chartered оштрафован на $300 млн за "сомнительные трансакции"

Крупный британский банк Standard Chartered оштрафован на 300 млн долларов нью-йоркским регулятором за то, что не смог разрешить ситуацию с "сомнительными трансакциями".

В 2012 году банк уже выплатил штраф в 340 млн долларов за сокрытие операций, которые могли рассматриваться как нарушение санкций, введенных США в отношении Ирана, Ливии и Бирмы, а также - могли быть связаны с отмыванием денег.

В частности, по итогам девятимесячного расследования банку Нажать было предъявлено обвинение в том, что в течение почти 10 лет тот отмыл около 250 млрд "иранских" долларов.

По данным американских властей, речь идет в общей сложности о 60 тысяч секретных и незаконных сделок с клиентами из Ирана.

Сейчас регулятор полагает, что банк продолжает закрывать глаза на подобные трансакции, передает ВВС.



blog comments powered by Disqus
<Июль 2014
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Август 2014>
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика