Последнее обновление: 16.01.2021 21:40

Credit Suisse подозревают в содействии американцам уклониться от уплаты налогов

Швейцарскую финансовую группу Credit Suisse подозревают в содействии гражданам США в уклонении от налогов. Соответствующее расследование проводит департамент финансовых услуг Нью-Йорка - орган регулирования банковской деятельности в штате, сообщает Bloomberg.

По данным информированных источников, глава департамента Бенджамин Лоуски запросил соответствующие документы еще в марте. Расследование пока носит конфиденциальный характер. Б.Лоуски также запросил материалы расследования, проведенного подкомитетом Сената США.

На этих новостях акции Credit Suisse подешевели на торгах в Цюрихе на 2,1%.

По оценкам сенатского подкомитета, Credit Suisse за период с 2002 по 2008 годы помог 22 тыс. клиентов из США уклониться от уплаты налогов, их активы оценены Конгрессом в $12 млрд.

Суть использовавшейся Credit Suisse схемы по уводу клиентских денег от налогов состояла в создании компаний-"прокладок" в "налоговых гаванях" и структурировании сделок таким образом, чтобы сумма каждой из них не превышала пороговые $10 тыс., после которых власти США начинают интересоваться финансовыми транзакциями.

К настоящему времени минимум 7 бывших сотрудников Credit Suisse уже арестованы, но суд над ними до сих пор не начался. Один из них, 56-летний Андреас Бахман, на прошлой неделе признал себя виновным. По его словам, его руководители в Credit Suisse смотрели на нарушения налогового законодательства США сквозь пальцы.

Credit Suisse является одним из 14 банков, находящихся под следствием в США.

Вашингтон резко усилил борьбу с банковской тайной в Швейцарии в феврале 2009 года, предъявив банку UBS обвинения в уводе от налогов денег американских клиентов. UBS удалось избежать суда, выплатив штраф в $780 млн, признав вину и передав властям США данные о тысячах клиентов-американцев.



blog comments powered by Disqus
<Март 2014
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2014>
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика