Последнее обновление: 15.01.2021 17:44

Депутаты приняли в 2-х чтениях поправки, усиливающие борьбу с отмыванием денег

Нижняя палата белорусского парламента сразу в 2-х чтениях приняла поправки в законодательство, усиливающие борьбу с легализацией преступных доходов (отмыванием денег) и финансированием терроризма..

Как сообщалось, принятый законопроект предоставляет банкам и внебанковским кредитно-финансовым организациям право отказать участникам финансовой операции в ее осуществлении, если она отвечает критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций, а также не более чем на два рабочих дня приостановить осуществление данной финоперации для принятия решения о ее осуществлении либо об отказе.



blog comments powered by Disqus
<Март 2014
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2014>
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика