Нацбанк Беларуси потребовал от банков неукоснительного исполнения решения о регулятора о предоставлении информации о физических лицах, покупающих валюту и иные инструменты в валюте, и предупредил об усиления контроля за предоставлением этой информации.
Банки обязаны регистрировать данные паспорта физлица при покупке валюты и передавать эти данные в информационную систему «Расчет».
«Банк(и) включал не все сведения об операциях продажи иностранной валюты физическим лицам, а также передавал неполные данные этих лиц (указывал инициалы вместо имени и отчества)», - говорится в письме регулятора, адресованном коммерческим банкам страны, по итогам проведенных в 2013 году проверкам.
Своим письмом Нацбанк потребовал от банков «своевременного и полного представления информации» обо всех операциях продажи наличной и безналичной иностранной валюты физлицам.