Нацбанк Беларуси на 3 месяца– до 1 мая 2014 года продлил введенный в августе 2012 года частичный запрет на осуществление банковской деятельности ЗАО ”ТК Банк“ (Торговый капитал), который является дочерним банком иранского банка Теджарат (доля 99,89%).
«В связи с проведением в настоящее время … комплексной проверки закрытого акционерного общества "Банк торговый капитал", - пояснил регулятор причину продления санкций.
Санкции против иранского банка были введены на 1 год на фоне международных санкций против Ирана в связи с ядерной программой этой страны. Нацбанк надеялся через санкции заставить банк сменить своих учредителей, мелькавших в санкционных списках ряда западных стран и США.
Летом 2013 года Нацбанк РБ продлил на полгода санкции против ТК-Банка, объяснив свое решение «сложившимся финансовым положением» банка.
ТК Банку запрещено привлекать депозиты физических и юридических лиц, выдавать банковские гарантии, осуществлять трастовое управление средствами, эмитировать пластик и осуществлять выпуски ценных бумаг, факторинговые операции.