Последнее обновление: 26.10.2021 17:36

ЦБ РФ лишил лицензии очередной банк за обналичку

Центробанк Банк РФ своим приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Нафтабанк" (Махачкала) и назначил в банке временную администрацию. Одной из причин жестких действий регулятора стало участие банка в обналичивании крупных денежных сумм.

«…нарушался порядок составления и сроки представления отчетности в Банк России. Кроме того, кредитной организацией допускались нарушения требований предписания надзорного органа и не соблюдались введенные ограничения на осуществление отдельных банковских операций. При этом банк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств из кассы. Руководителями и собственниками КБ "НАФТАБАНК" ООО были предприняты действия по выводу высоколиквидных активов из кредитной организации», - говорится в сообщении ЦБ РФ.

В банке назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Нафтабанк является участником системы страхования вкладов.



<Октябрь 2013
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2013>
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика