Последнее обновление: 01.12.2020 13:44

Кредэксбанк сменил бенефициарного собственника и название из-за санкций США

Белорусский Кредэксбанк, против которого в мае 2012 года Минфин США ввел санкции на подозрениях в отмывании денег, сменил вызывающего сомнения бенефициарного собственника и начал кампанию по ребрендингу со смены своего названия на InterPayBank (ИнтерПейБанк).

Именно такую судьбу нарисовали Кредэксбанку в Нацбанке РБ после последовавшей вслед за сообщением Минфина США о подозрениях в отмывании денег проверке. Проверка установила формальную невиновность белорусского банка, хотя ни для кого уже не является секретом, что ряд белорусских банков наряду с российскими и западными банковскими структурами предоставлял услуги финансовой прачечной.

На официальном сайте банк по-прежнему называется Кредэкс. Между тем, на сайте Нацбанка РБ уже появилось новое название InterPayBank. Произошла и смена собственников.

Напомним, что ранее учредителями банка значились ИООО «Сэнтэкинвест» с долей 1.18% акций и Vicpart Holding SA (Швейцария) с долей 98.82% (бенефициарный собственник - Michel Haessig). У Минфина США возникли претензии и к Vicpart.

«Vicpart имеет тот же юридический адрес, что и более 200 других компаний, что вызывает обеспокоенность…», - говорилось в сообщении Минфина США.

Нынче, как свидетельствует официальный сайт, у банка уже три собственника: белорусское ИООО «Сэнтэкинвест» сохранило за собой все те же 1.18% акций, а швейцарскую Vicpart заменили российские ОАО «Альянс Ипотека» с долей 79,1% акций и ЗАО «СтарБанк» с долей 19,72 % акций.

В банке никак не комментируют смену собственников и названия. В Нацбанке РБ заверили, что новые учредители InterPayBank являются серьезными структурами и не будут заниматься такими глупостями как отмывание денег.

БВФБ 28 декабря 2012 года зарегистрировала 2 сделки купли-продажи 84707 (98,8% УВ) акций ЗАО «Кредэксбанк» за 209,491 млрд. белорусских рублей (24,5 млн. долларов по курсу НБРБ).



blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2012
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Январь 2013>
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика