Банк России отозвал лицензию у банка АКБ Деловая Москва (ОАО) и ввел в нем временную администрацию, говорится в сообщении ЦБ РФ. Лицензия отозвана с 4 августа за нарушение закона о противодействии отмыванию денег.
"Банком России выявлены многочисленные факты несоблюдения АКБ Деловая Москва (ОАО) законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю", - говорится в сообщении ЦБ.
Российский Центробанк также установил факты грубых нарушения Деловой Москвой правил ведения бухучета и составления отчетности.
Входивший в восьмую сотню крупнейших российских банков по размеру активов Деловая Москва увеличил число кредитных организаций, потерявших лицензию в 2005 году, до 22. В 2004 году Банк России отозвал лицензии у 31 банка и небанковской кредитной организации.
Активы Деловой Москвы на 1 июля 2005 года составляли 371 миллион рублей, обязательства - 148 миллионов рублей, в том числе вклады физлиц - почти 11 миллионов рублей.
Также в четверг Банк России сообщил об аннуляции лицензий небанковской кредитной организации ЗАО Биржевой расчетный центр и ОАО КБ Комисоцбанк в связи с решением акционеров этих КО о добровольной ликвидации.