Немецкий Commerzbank AG подозревается в причастности к схемам отмывания денег, организованным для вывода средств из российских компаний, сообщил в понедельник Wall Street Journal.
В пятницу Commerzbank сообщил о том, что франкфуртская прокуратура на прошлой неделе обыскала несколько его офисов. Согласно данным Wall Street Journal, обыски проводили немецкие и швейцарские правоохранительные органы.
Следствие подозревает, что средства, принадлежавшие российским государственным компаниям, выводились через сеть фондов с использованием подставных компаний, цитирует газета слова цюрихского прокурора Айво Хопплера.
Согласно документам, к которым, по ее словам, получила доступ газета, Commerzbank играл ключевую роль в серии транзакций, приведших к снижению стоимости акций государственных компаний, принадлежавших петербургскому холдингу Телекоминвест. Одним из топ-менеджеров холдинга в 1990-е годы был Леонид Рейман, занимающий в настоящее время должность министра связи.
Телекоминвест владеет крупным пакетом акций компании Мегафон, третьим сотовым оператором России.