В 2018-2019 годах центральный банк Сирии тайно переправил около $250 млн наличными в Москву самолетами. Деньги доставлялись в банкнотах по 100 долларов и 500 евро, говорится в расследовании Financial Times.
Об этих переводах стало известно из информации российского таможенного агрегатора Import Genius. Они происходили в то время, когда Сирия сильно зависела от российской военной поддержки, а режим Башара Асада страдал от западных санкций.
Параллельно семья Асада через сложные схемы покупала элитную недвижимость в Москве, используя сеть подставных компаний и кредитных сделок.
Деньги из Сирии перечислялись в российские банки, впоследствии попавшие под санкции США – РФК-банк и ЦМРБанк.
Опрошенные эксперты, среди которых помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку с 2019 по 2021 год Дэвид Шенкер, предположили, что эти переводы были способом вывести награбленные деньги из страны, обеспечить роскошную жизнь для режима и его окружения и обойти западные санкции.
В то же время еще один источник FT, знакомый с данными центрального банка Сирии, предоставил альтернативное объяснение: банк должен был осуществлять платежи наличными из-за санкций, в частности, для закупки пшеницы из России, оплаты услуг печати денег и "оборонных" расходов.