Последнее обновление: 22.09.2020 13:16

ЕС согласовал инструменты борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег

Европарламент и Евросовет достигли политического согласия вокруг предложений Европейской Комиссии по упрощению трансграничного доступа правоохранительных органов к финансовой информации.

Это усилит их способность в борьбе против финансирования терроризма.

Новые меры, достижение которых было определено политическим приоритетом на 2018-2019 годы, позволят полиции получать быстрый доступ к важной финансовой информации в ходе уголовных расследований, что укрепит способность ЕС реагировать на проявления терроризма и другие серьезные преступления.

Правила, которые содержатся в новой Директиве ЕС, упрощают для европейских правоохранителей организационную работу и координацию между различными государствами ЕС в условиях, когда преступные группировки могут направлять трансграничные финансовые потоки в течение считанных минут. По замыслу, такие правила позволят значительно усилить контроль за попытками отмывания денег.

Предложенная директива еще должна пройти формальное утверждение в ЕП и в Европейском Совете. У стран-членов будет 24 месяца, чтобы привести национальное законодательство в соответствие этому документу.



blog comments powered by Disqus
<Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Февраль 2019>
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
Финансы