Последнее обновление: 12.05.2021 20:39

В Германии с отмыванием денег будет бороться финансовая разведка

В Германии создано и приступило к работе новое ведомство - финансовая разведка, оно займется борьбой с отмыванием денег.

Новое ведомство, штаб-квартира которого находится в Кельне, называется Financial Intelligence Unit.

В финансовой разведке заявляют об активизации преступных групп, занимающихся отмыванием денег.

Финансовая разведка будет проверять подозрительные транзакции и сообщения о возможных преступлениях. Пока в ведомстве работают 100 человек, в том числе бывшие сотрудники таможни, бывшие банковские служащие и экс-бизнесмены.



blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2017>
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Финансы