Депутат Верховной рады Украины Григорий Омельченко сообщил, что в США начато расследование фактов об отмывании денег высшими должностными лицами Украины, в том числе президентом Леонидом Кучмой. По словам Омельченко, бывший сотрудник службы охраны президента Украины майор Мельниченко, ведший в течение полутора лет скрытые записи телефонных переговоров Кучмы, передал американским следственным органам свое заявление и аудиозаписи, из которых вытекает, что на счета президента Леонида Кучмы или на те счета, которые он контролирует, было перечислено не меньше $1 млрд. При этом Мельниченко заявил, что деньги президенту Украины «переводились через доверенного человека – помощника украинского олигарха Волкова». Депутат отказался назвать конкретное уголовное дело, по которому майор Мельниченко стал свидетелем, но с высокой степенью вероятности можно предположить, что это дело по обвинению в отмывании денег бывшего главы правительства Украины Павла Лазаренко. По словам депутата Омельченко, федеральный суд Сан-Франциско в настоящее время рассматривает письменное свидетельство Павла Лазаренко, в котором тот заявляет, что «за свое назначение на различные должности, начиная от главы Днепропетровской обладминистрации, он переводил на валютные счета Кучмы или на счета, которые он контролировал, большие суммы денег в валюте».
Кроме того, по свидетельству парламентария, в настоящее время «комиссия американского сената, управления министерства юстиции, прокуроры некоторых штатов» проводят проверку «относительно граждан Украины, которые имеют счета в американских банках, недвижимость и коммерческие структуры в США».