В Москве предотвращена крупная афера с банковскими поручениями на перевод денег. Попытку незаконного провода платежей на сумму 5 млрд. 491,5 млн. рублей предотвратила служба безопасности Главного территориального управления (ГТУ) Центрального банка по Москве. Как сообщает НТВ со ссылкой на "Интерфакс, мошенники 20 марта перевели телеграфные авизо в отделение N4 Московского ГТУ ЦБ с их подтверждением из грузинского города Цхинвали. Сотрудники ЦБ сразу обратили внимание на фальшивки, представленные в банке. Вскоре был задержан курьер - гражданин Грузии, имевший доверенность и документы АКБ "Сельхозбанк". Специалисты отмечают, что такой банк не значится в списках кредитных организаций не только города Цхинвали, но и Республики Грузия.
В последнее время это не первая попытка внедрения фальшивых авизо через банки Грузии. Как сообщает ИТАР-ТАСС, в Центральном банке постоянно стали появляться телеграфные авизо, изготовленные от имени коммерческих банков, расположенных на территории Грузии и имеющие корреспондентские отношения с АРТ- Банком, который является клиентом ГРКЦ Владикавказа Национального банка Северной Осетии - Алании. Такие авизо отправляются из почтового отделения Цхинвали и с завидной регулярностью почти каждый год поступают в подразделения расчетной сети Московского ГТУ ЦБ. Всего в 1998 году поступило две таких фальшивки, а в 2000 году - четыре. О каждом выявленном факте оперативно информируются правоохранительные органы, отмечают в ЦБ.
Аферы с банковскими поручениями были частыми преступлениями с начала 1990-х годов, когда в России особой популярностью пользовались фальшивые авизо, в подделке которых чаще всего уличали чеченцев (тогда даже появился термин "чеченские авизо"). Только в течение первых пяти месяцев 1992 года преступным группировкам, промышляющим подделкой банковских документов, удалось присвоить двадцать три миллиарда рублей. Всего с 1992 по 1995 годы с помощью фальшивых авизо из государственной казны было похищено без малого 500 миллиардов рублей. По неофициальным данным, к 1994 году подобным способом мошенники украли почти 4 трлн. руб.
Частые случаи подобных хищений были связаны с тем, что Центральный банк России в 1991 - 1992 гг. в связи с переходом страны на рельсы рыночной экономики внедрил новую, непродуманную систему межбанковских отношений. Это стало причиной того, что банковскую систему парализовал хаос. Следствием этого стала задержка прохождения платежей - на проводку копеечного счета подчас уходили месяцы. Чтобы ускорить денежные отношения, в банки полетели посыльные с авизо (извещение о выполнении расчетных операций). Ситуацией воспользовались мошенники. Они, как правило, покупали обанкротившийся банк, у которого уже была отозвана лицензия. В наследство от прежнего руководства финансового учреждения махинаторам доставались бланки векселей, печати и штампы банка. Одновременно преступники создавали на подставные лица коммерческие фирмы.