Правительство и Национальный банк Беларуси приняли решение об усилении контроля за перечислением денежных средств на банковские счета физических лиц, установив, что при перечислении суммы свыше 600 евро в эквиваленте в белорусских рублях субъекты хозяйствования должны предоставлять в банк справку налогового органа, подтверждающую легальность получения физическим лицом этих доходов.
Согласно совместному постановлению Совмина и Нацбанка, которое вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, это требование будет действовать до 1 января 2005 г.
Документ содержит перечень случаев, когда не требуется такая справка, а именно, при совершении банками банковских операций, а также другим плательщикам - при перечислении средств на банковские вклады и счета индивидуальных предпринимателей. Справка также не потребуется при перечислении населению выплат, включаемых в состав фонда заработной платы, а также пенсий, пособий, стипендий, алиментов, дивидендов, выплат по решению судов, страховых выплат.
Также не нужно представлять справку при перечислении выплат из бюджетов различных уровней, из государственных целевых бюджетных и внебюджетных фондов, а также денежных средств, полученных в качестве иностранной безвозмездной помощи и международной технической помощи.
Не потребуется справка при осуществлении организациями или индивидуальными предпринимателями выплат за сданную населением сельхозпродукцию, а также в случае возврата денежных средств населению при неисполнении обязательств по жилищному строительству. Кроме того, индивидуальные предприниматели без предоставления справки смогут перечислить свой личный доход на банковские вклады и счета, открытые ими как физлицами. Это решение дополняет предпринимаемые государством меры по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем.