Глава государства Александр Лукашенко 14 сентября подписал Указ № 408, которым предусмотрено создание в составе Комитета государственного контроля Республики Беларусь Департамента финансового мониторинга.
Создание органа финансового мониторинга, выступающего в роли национального центра по контролю за распространением информации о подозрительных финансовых операциях, предусмотрено рекомендациями межправительственной организации FATF, устанавливающей международные стандарты в области борьбы с «отмыванием» незаконных доходов и финансированием терроризма.
На вновь созданную структуру возлагаются задачи по осуществлению сбора, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю. При наличии достаточных оснований, указывающих на их незаконный характер, Департамент будет направлять сведения в правоохранительные органы.
Организация финансового мониторинга в Беларуси позволит более эффективно вести работу по выявлению «теневых» финансовых потоков и предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем.