Уголовное дело о легализации преступных доходов впервые возбуждено управлением следственного комитета по Витебской области. Чтобы установить факты отмывания денег, за деятельностью некоторых финансовых компаний Витебска несколько месяцев велось оперативное наблюдение.
В поле зрения оперативников попало десять коммерческих фирм, расчeтные счета которых регулярно пополнялись крупными суммами в белорусских рублях и иностранной валюте. При этом сами фирмы не занимались ни производством, ни торговлей, а являлись так называемыми финансовыми компаниями. Механизм "отмывания денег" прост: получив на расчeтный счет безналичные средства от частных лиц и других фирм, махинаторы занимались их обналичиванием. За оказанные услуги мошенники клали в собственный карман 5 процентов от общей суммы сделки. Таким образом, сегодня на счетах этих фирм арестовано более 100 миллионов белорусских рублей и десятки тысяч долларов.
Следствием уже установлено, что фирмы-однодневки были зарегистрированы на подставных лиц. Вся компьютерная техника, базы данных, средства связи, фальшивые печати и штампы, принадлежавшие финансовым аферистам, конфискованы. Следствию ещe предстоит до конца распутать сложнейший клубок махинаций по "отмыванию денег" и установить всех причастных к этому преступлению.
Следователь по особо важным делам Управления следственного комитета МВД Беларуси по Витебской области Александр Лашкевич подчеркнул, что "это сложная схема, которую до конца проследить просто невозможно…".