Вопросы усиления контроля за соблюдением законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, обсуждены на заседании коллегии министерства по налогам и сборам Беларуси. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе данного ведомства.
По словам собеседников агентства, "участие субъектов предпринимательской деятельности Беларуси в мировых финансовых отношениях повлекло за собой появление новых способов и методов экономических преступлений, в том числе связанных с отмыванием преступно или незаконно полученных доходов".
Как отметили в пресс-службе, на заседании коллегии был поднят вопрос о том, что "успех борьбы с отмыванием "грязных" денег во многом зависит от того, насколько открыта и контролируема деятельность национальных кредитно-финансовых учреждений".
В целях выявления фактов легализации доходов, полученных незаконным путем, в 2000 – 1 квартале 2003 гг. налоговыми инспекторами проверено более 5600 субъектов предпринимательской деятельности, доначислено налогов, неналоговых платежей и экономических санкций на сумму более 16427,1 млн. рублей, проинформировали в пресс-службе.
Там также сообщили, что, начиная с 2000 года, в инспекции министерства по налогам и сборам поступило более 129 тысяч специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю.
В пресс-службе обратили внимание на то, что наиболее часто встречающимся нарушением субъектами предпринимательства налогового законодательства является несоблюдение сроков подачи декларации о финансовой деятельности.