Последнее обновление: 27.10.2020 06:55

НА БОРЬБУ С ДЕНЬГАМИ ТЕРРОРИСТОВ ЕВРОСОЮЗ МОБИЛИЗОВАЛ АДВОКАТОВ И БУХГАЛТЕРОВ

Евросоюз одобрил введение новых правил, препятствующих отмыванию "грязных" денег. Эти правила должны стать главным инструментом в борьбе с финансированием террористических организаций, сообщает Associated Press.

Если ранее сообщать государственным органам о подозрительных сделках обязаны были лишь банки, и то в случаях, связанных с торговлей наркотиками, то сейчас это правило будет распространено на юристов и бухгалтеров компаний и затронет весь спектр "серьезных преступных действий". Юристы будут освобождены от обязанности доносить на своих клиентов лишь во время судебных разбирательств.

Несмотря на призывы после событий 11 сентября ужесточить законодательство как можно скорее, это произошло лишь сейчас из-за поиска компромиссного решения с Европарламентом, требовавшим сохранить конфиденциальность в отношениях адвокатов со своими клиентами.

Как ожидается, новые правила вступят в силу через 18 месяцев во всех 15 странах Евросоюза.



blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2001
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Ноябрь 2001>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789