Должностные лица ЗАО "Евроопт" и ООО "Евроторг" обвиняются в организованном "отмывании" материальных ценностей. Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Комитета государственного контроля (КГК), в отношении директора "Евроопта", коммерческого директора и менеджера "Евроторга" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 18 (организованная группа) и частью 3 статьи 235 (легализация ("отмывание") материальных ценностей, приобретенных преступным путем) Уголовного кодекса Беларуси. Дело заведено департаментом финансовых расследований КГК в результате изучения уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 231 (уклонение от уплаты таможенных платежей) УК Беларуси в отношении должностных лиц ИООО "Рябушка".
По мнению департамента финансовых расследований, должностные лица ЗАО "Евроопт" и ООО "Евроторг" в январе 1998-августе 2003 годов объединились в "управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности" и организовали на территории России, в Минске и оффшорных зонах дочерние компании. В результате деятельности этих дочерних компаний и осуществлялась легализация денежных средств, добытых преступных путем, отмечает пресс-служба КГК.
Как уже сообщал БелаПАН, в отношении директора ЗАО "Евроопт", коммерческого директора и менеджера ООО "Евроторг" также возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 18 (организованная группа) и частью 2 статьи 243 (уклонение от уплаты налогов) УК Беларуси.