На Украине с 1 января 2002 года и до принятия соответствующего закона вводится обязательный контроль над всеми финансовыми операциями, которые определены законом как значительные или сомнительные и осуществляются в Украине физическими и юридическими лицами, сообщили в управлении информации и связей с общественностью администрации президента.
В управлении напомнили, что это определено указом президента Украины Леонида Кучмы "О мерах по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", передает УНИАН. Согласно указу, первичный финансовый контроль будут осуществлять банки и другие финансовые учреждения. Кабинету Министров поручено создать Государственный департамент финансового мониторинга в составе Министерства финансов.